這是Tapbit交易所及其營運實體（公司）禁止並積極防止洗錢及資助恐怖主義或犯罪活動的政策。我們將洗錢定義為從事旨在隱瞞或掩飾犯罪所得真實來源的行為，使非法所得看似源自合法來源或構成合法資產。
本政策的制定符合美國財政部金融犯罪執法網絡根據《銀行保密法》頒布的規則（31 CFR 第103部分第120.140c節）的要求。我們的政策基於四大原則，這些原則體現在我們的《反洗錢計劃》（下稱「計劃」）中：
- 根據我們對業務活動相關風險的評估，制定政策、程序和內部控制措施
- 任命一個由反洗錢合規官領導的反洗錢委員會，負責確保：(i) 計劃有效實施；(ii) 計劃根據業務單位風險變化、適用法規的最新要求以及美國財政部提供的進一步指引進行必要更新；(iii) 相關員工接受計劃及相關程序的培訓
- 進行獨立測試，確保計劃按設計運作
- 鼓勵所有員工向反洗錢合規官報告可疑活動
Tapbit交易所遵守所有適用於金融機構的相關聯邦及州級法規，包括由金融犯罪執法網絡及其他聯邦/州監管機構執行的《銀行保密法》及《反洗錢法》（BSA/AML）以及《愛國者法案》。
