Это политика биржи Tapbit и её операционных структур (компаний), запрещающая и активно предотвращающая отмывание денег и финансирование террористической или преступной деятельности. Мы определяем отмывание денег как совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку истинного происхождения преступно полученных доходов, чтобы незаконные средства выглядели как полученные из законных источников или составляющие законные активы.

Наша политика разработана в соответствии с требованиями правил, выпущенных Министерством финансов США, Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), 31 CFR Часть 103, Раздел 120.140c, в рамках Закона о банковской тайне. Наша политика основана на четырёх принципах, воплощённых в нашей Программе противодействия отмыванию денег (ПОД/AML) (программа):

• Установление политик, процедур и внутренних контролей на основе нашей оценки рисков, связанных с нашей деловой деятельностью
• Назначение Комитета по ПОД/AML во главе с Ответственным за соблюдение требований ПОД/AML, который отвечает за обеспечение того, что (i) программа эффективно реализуется; (2) программа обновляется по мере необходимости для отражения изменений рисков для бизнес-единицы, текущих требований применимых нормативных актов и дальнейших указаний Министерства финансов США; и (iii) соответствующий персонал обучен программе и связанным процедурам.
• Проведение независимого тестирования для обеспечения функционирования программы в соответствии с задуманным.
• Поощрение всех сотрудников сообщать о подозрительной деятельности Ответственному за соблюдение требований ПОД/AML

Биржа Tapbit соблюдает все соответствующие федеральные и государственные нормативные акты, регулирующие финансовые учреждения, включая Закон о банковской тайне и противодействии отмыванию денег (BSA/AML), и Закон PATRIOT, которые применяются Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и другими федеральными/государственными регуляторами.