ChainCatcher haberine göre, piyasa kaynaklarından alınan bilgilere dayanarak, analist Emmett Gallic’in izlediği verilere göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Mt. Gox hacker’ı olarak suçlanan Aleksey Bilyuchenko’ya bağlı varlıkların son 7 gün içinde 1,300 BTC (yaklaşık 114 milyon dolar değerinde) tutarında bir yatırımı bilinmeyen bir ticaret platformuna yaptığı tespit edildi. Bu adres serisi halen 4,100 BTC (360 milyon dolar değerinde) tutmaktadır. Toplamda 2,300 BTC satmışlardır.
Kamuya açık bilgiler, Aleksey Bilyuchenko’nun 2011’den itibaren, fidye yazılımı, kimlik hırsızlığı ve uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere küresel siber suçlular için para aklamakla suçlanan kötü şöhretli bir ticaret platformu olan BTC-e’yi Alexander Vinnik ile birlikte işlettiğini göstermektedir.
BTC-e, 2017 yılında kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldı. ABD Adalet Bakanlığı, onu ve Aleksandr Verner’i 2011’den başlayarak Mt. Gox’u (o zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin ticaret platformu) hackleyerek yaklaşık 647,000 Bitcoin çalmakla (Mt. Gox’un iflasına yol açan) suçlamaktadır. Para aklama komplosu ve çalınan fonların bir kısmını BTC-e’yi işletmek için kullanmakla suçlanmaktadırlar.
