Notícias do ChainCatcher, recentemente, de acordo com fontes de mercado, o analista Emmett Gallic monitorou que Aleksey Bilyuchenko, acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA como o hacker da Mt. Gox, teve entidades relacionadas depositando 1.300 BTC (valendo aproximadamente US$ 114 milhões) em uma plataforma de trading desconhecida nos últimos 7 dias. Esta série de endereços ainda detém 4.100 BTC (valendo US$ 360 milhões). Eles venderam um total de 2.300 BTC.
Informações públicas mostram que Aleksey Bilyuchenko, desde 2011, operou a BTC-e juntamente com Alexander Vinnik, uma plataforma de trading notória acusada de lavar dinheiro para cibercriminosos globais, incluindo ransomware, roubo de identidade e tráfico de drogas.
A BTC-e foi encerrada por autoridades em 2017. O Departamento de Justiça dos EUA acusa ele e Aleksandr Verner de hackear a Mt. Gox (então a maior plataforma de trading de Bitcoin do mundo) a partir de 2011, roubando aproximadamente 647.000 Bitcoin (levando à falência da Mt. Gox). Eles são acusados de conspiração para lavar dinheiro e usar parte dos fundos roubados para operar a BTC-e.
