Новости ChainCatcher, по данным рыночных источников, аналитик Эммет Галлик отследил, что обвиняемый Министерством юстиции США в хакерской атаке на Mt. Gox Алексей Билюченко за последние 7 дней перевел через связанные с ним структуры 1300 BTC (стоимостью примерно $114 млн) на неизвестную торговую площадку. Эта серия адресов по-прежнему хранит 4100 BTC (стоимостью $360 млн). Всего ими было продано 2300 BTC.
Согласно открытой информации, Алексей Билюченко с 2011 года управлял BTC-e совместно с Александром Винником — печально известной торговой платформой, обвиняемой в отмывании денег для глобальных киберпреступников, включая операции с вымогательским ПО, кражей личных данных и наркоторговлей.
BTC-e была закрыта правоохранительными органами в 2017 году. Министерство юстиции США обвиняет его и Александра Вернера в хакерской атаке на Mt. Gox (в то время крупнейшую в мире биткоин-биржу), начавшейся в 2011 году, в ходе которой было похищено примерно 647 000 биткоинов (что привело к банкротству Mt. Gox). Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и использовании части украденных средств для работы BTC-e.
