ChainCatcher News, laut Marktquellen hat Analyst Emmett Gallic kürzlich überwacht, dass Aleksey Bilyuchenko, der vom US-Justizministerium als Mt. Gox-Hacker angeklagt ist, in den letzten 7 Tagen über zugehörige Entitäten 1.300 BTC (im Wert von ca. 114 Millionen US-Dollar) auf eine unbekannte Handelsplattform eingezahlt hat. Diese Adressreihe hält noch 4.100 BTC (im Wert von 360 Millionen US-Dollar). Insgesamt haben sie 2.300 BTC verkauft.
Öffentliche Informationen zeigen, dass Aleksey Bilyuchenko ab 2011 zusammen mit Alexander Vinnik BTC-e betrieb, eine berüchtigte Handelsplattform, die beschuldigt wird, Geld für globale Cyberkriminelle, einschließlich Ransomware, Identitätsdiebstahl und Drogenhandel, gewaschen zu haben.
BTC-e wurde 2017 von Strafverfolgungsbehörden geschlossen. Das US-Justizministerium beschuldigt ihn und Aleksandr Verner, ab 2011 Mt. Gox (damals die weltweit größte Bitcoin-Handelsplattform) gehackt und etwa 647.000 Bitcoin gestohlen zu haben (was zum Bankrott von Mt. Gox führte). Ihnen wird vorgeworfen, sich an einer Verschwörung zur Geldwäsche beteiligt und einen Teil der gestohlenen Mittel für den Betrieb von BTC-e verwendet zu haben.
