چینکچر گزارش میدهد، اخیراً بر اساس منابع بازار، تحلیلگر اِمِت گالیک رصد کرده که الکسی بیلیوچنکو، که از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده به عنوان هکر مونت گاکس متهم شده، طی ۷ روز گذشته نهادهای مرتبطش ۱۳۰۰ بیتکوین (معادل حدود ۱۱۴ میلیون دلار) را به یک پلتفرم معاملاتی ناشناس واریز کردهاند. این سری از آدرسها همچنان ۴۱۰۰ بیتکوین (به ارزش ۳۶۰ میلیون دلار) را در اختیار دارند. آنها در مجموع ۲۳۰۰ بیتکوین فروختهاند.
اطلاعات عمومی نشان میدهد که الکسی بیلیوچنکو از سال ۲۰۱۱ به همراه الکساندر وینیک، پلتفرم معاملاتی بدنام BTC-e را اداره میکرد که به پولشویی برای مجرمان سایبری جهانی از جمله باجافزار، سرقت هویت و قاچاق مواد مخدر متهم بود.
BTC-e در سال ۲۰۱۷ توسط مقامات قانونی تعطیل شد. وزارت دادگستری ایالات متحده او و الکساندر ورنر را متهم میکند که از سال ۲۰۱۱ هک مونت گاکس (آن زمان بزرگترین پلتفرم معاملاتی بیتکوین جهان) را آغاز کردند و حدود ۶۴۷۰۰۰ بیتکوین را سرقت کردند (که منجر به ورشکستگی مونت گاکس شد). آنها به اتهام توطئه برای پولشویی و استفاده از بخشی از وجوه سرقتشده برای اداره BTC-e تحت تعقیب هستند.
