Selon des sources de marché rapportées par ChainCatcher, l’analyste Emmett Gallic a suivi les mouvements d’Aleksey Bilyuchenko, accusé par le ministère de la Justice américain d’être le hacker de Mt. Gox. Ses entités associées ont déposé 1 300 BTC (d’une valeur d’environ 114 millions de dollars) sur une plateforme de trading non identifiée au cours des 7 derniers jours. Cette série d’adresses détient encore 4 100 BTC (360 millions de dollars). Ils ont vendu au total 2 300 BTC.
Les informations publiques indiquent qu’Aleksey Bilyuchenko a opéré, à partir de 2011, la plateforme BTC-e en collaboration avec Alexander Vinnik. Cette plateforme de trading notoire est accusée d’avoir blanchi de l’argent pour des cybercriminels du monde entier, impliqués dans des rançongiciels, des vols d’identité et du trafic de drogue.
BTC-e a été fermée par les autorités en 2017. Le ministère de la Justice américain accuse Bilyuchenko et Aleksandr Verner d’avoir piraté Mt. Gox (alors la plus grande plateforme d’échange de Bitcoin au monde) à partir de 2011, dérobant environ 647 000 Bitcoin (ce qui a conduit à la faillite de Mt. Gox). Ils sont poursuivis pour conspiration en vue de blanchir de l’argent et pour avoir utilisé une partie des fonds volés pour faire fonctionner BTC-e.
