PANews 5月8日报道，据The Block引用The Information的消息，美国财政部已私下要求币安遵守其在2023年和解协议中同意的监控计划，此前有报道称超过10亿美元通过该交易所流向与伊朗相关的实体。据报道，财政部最近几周向币安发出信函，要求其履行监控义务。伊朗和美国已卷入武装冲突超过两个月。币安发言人表示，公司致力于与独立监控机构及相关机构全面合作，提供充分的合作与透明度。
今年2月，福布斯杂志报道称，币安解雇了发现资金流向伊朗证据的调查人员。《纽约时报》也报道称，内部调查人员发现该平台上有超过1500个账户访问了伊朗来源，并且约17亿美元从两个币安账户流向与伊朗相关的实体。币安否认这些报道，称没有调查人员因提出合规问题而被解雇。
