PANews a rapporté le 8 mai que, selon The Block citant The Information, le Département du Trésor américain aurait demandé en privé à Binance de se conformer au programme de surveillance qu’il avait accepté dans le cadre de son accord de plaider coupable de 2023, suite à des informations selon lesquelles plus d’un milliard de dollars auraient transité par la plateforme vers des entités liées à l’Iran. Le Département du Trésor aurait envoyé des lettres à Binance ces dernières semaines pour exiger qu’elle remplisse ses obligations de surveillance. L’Iran et les États-Unis sont engagés dans un conflit armé depuis plus de deux mois. Un porte-parole de Binance a déclaré que la société s’engage à coopérer pleinement avec les contrôleurs indépendants et les agences concernées, en offrant une coopération et une transparence totales.
En février, le magazine Fortune a rapporté que Binance avait licencié des enquêteurs ayant mis au jour des preuves de flux de fonds vers l’Iran. Le New York Times a également rapporté que des enquêteurs internes avaient découvert plus de 1 500 comptes sur la plateforme ayant accédé à des sources iraniennes, et qu’environ 1,7 milliard de dollars auraient transité de deux comptes Binance vers des entités liées à l’Iran. Binance a démenti ces informations, affirmant qu’aucun enquêteur n’avait été licencié pour avoir soulevé des problèmes de conformité.
