Secondo PANews del 8 maggio, citando The Block che riporta The Information, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha chiesto privatamente a Binance di rispettare il programma di monitoraggio concordato nell’accordo di riconoscimento di colpevolezza del 2023, dopo che notizie hanno indicato che oltre 1 miliardo di dollari sono transitati attraverso la piattaforma verso entità legate all’Iran. Si dice che il Dipartimento del Tesoro abbia inviato lettere a Binance nelle ultime settimane, esigendo che adempia ai propri obblighi di monitoraggio. L’Iran e gli Stati Uniti sono coinvolti in un conflitto armato da oltre due mesi. Un portavoce di Binance ha dichiarato che l’azienda è impegnata a collaborare pienamente con i monitor indipendenti e le agenzie competenti, offrendo piena cooperazione e trasparenza.
A febbraio, la rivista Fortune ha riportato che Binance ha licenziato investigatori che avevano scoperto prove di flussi di denaro verso l’Iran. Anche il New York Times ha riportato che investigatori interni hanno trovato oltre 1.500 conti sulla piattaforma che avevano avuto accesso a fonti iraniane, e circa 1,7 miliardi di dollari sono fluviosi da due conti Binance verso entità legate all’Iran. Binance ha negato queste notizie, affermando che nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato problemi di conformità.
