PANews报道于5月8日，根据The Block引用The Information的消息，美国财政部已私下要求币安遵守其2023年认罪协议中同意的监控计划，此前有报道称超过10亿美元通过该交易所流向与伊朗有关的实体。据报道，财政部在最近几周向币安发出信函，要求其履行监控义务。伊朗和美国已陷入武装冲突超过两个月。币安发言人表示，该公司致力于与独立监控机构及相关机构充分合作，提供全面合作和透明度。
今年2月，《财富》杂志报道称，币安解雇了发现资金流向伊朗证据的调查人员。《纽约时报》也报道称，内部调查人员发现平台上有超过1500个账户访问了伊朗来源，大约17亿美元从两个币安账户流向与伊朗有关的实体。币安否认了这些报道，表示没有调查人员因提出合规问题而被解雇。
