PANewsは5月8日、The BlockがThe Informationを引用して報じたところによると、米財務省はバイナンスに対し、2023年の司法取引で合意した監視プログラムを遵守するよう非公開で要請した。これは、10億ドル以上が同取引所からイラン関連団体に流入したとの報道を受けたものである。財務省はここ数週間、バイナンスに書簡を送り、監視義務の履行を要求したとみられる。イランと米国は2か月以上にわたり武力紛争状態にある。バイナンスの広報担当者は、同社は独立した監視機関および関係当局と完全に協力し、全面的な協力と透明性を提供することに尽力していると述べた。
2月には、フォーチュン誌がバイナンスがイランへの資金流入の証拠を発見した調査担当者を解雇したと報じた。ニューヨーク・タイムズも、内部調査でプラットフォーム上の1,500以上のアカウントがイラン由来の資金にアクセスしており、バイナンスの2つのアカウントから約17億ドルがイラン関連団体に流入したと報じた。バイナンスはこれらの報道を否定し、コンプライアンス問題を提起したために調査担当者が解雇されたことはないと述べた。
