ChainCatcher’ın bildirdiğine göre, Pakistan Ulusal Siber Suç Soruşturma Ajansı (NCCIA), Karaçi’de “uluslararası dolandırıcılık sendikası” olarak adlandırılan, yaklaşık 60 milyon dolar tutarında bir çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı ağına yönelik ortak bir baskın düzenleyerek ağı dağıttı.
Operasyon sırasında polis, Savunma Konut İdaresi bölgesinin 1. ve 6. aşamalarında 15 yabancı ve 19 Pakistan vatandaşı dahil olmak üzere 34 kişiyi tutukladı. Sindh İçişleri Bakanı Rana Jahangir, grubun hem yurt içi hem de yurt dışındaki kurbanlara karşı uzun vadeli “hesap hazırlama” dolandırıcılıkları gerçekleştirmek için sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarını kullandığını, onları sahte kripto para ve forex işlem şemalarına çektiğini belirtti. Yetkililer 37 bilgisayar, 40 cep telefonu, 10.000’den fazla uluslararası SIM kart ve 6 yasadışı iletişim ağ geçidi cihazına el koydu.
Soruşturmalar, dolandırıcıların önce güven kazanmak için sahte işlem platformları kurduğunu ve uydurma kâr verileri gösterdiğini ortaya çıkardı. Kurbanlar yaklaşık 5.000 dolar yatırım yaptıktan sonra, vergi ve çekim ücretleri gibi bahanelerle ek ödemeler talep edildi, ardından hesapları doğrudan kilitlendi ve iletişim kesildi. Fonlar tipik olarak önce yurt dışı banka hesaplarına giriyor, daha sonra sınır ötesi transferler için kripto paralara dönüştürülüyordu. NCCIA, davada birden fazla ülkenin söz konusu olduğunu ve ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirtti. Şu anda 22 şüphelinin adli gözaltına alındığı bildirildi.
