ChainCatcherの報道によると、パキスタンの国家サイバー犯罪捜査局（NCCIA）がカラチで合同捜査を実施し、約6,000万ドルに及ぶ「国際的な詐欺シンジケート」と呼ばれるオンライン投資詐欺ネットワークを解体しました。
捜査中、警察はディフェンス・ハウジング・オーソリティ地区の第1段階と第6段階で、外国人15名とパキスタン人市民19名を含む計34名を逮捕しました。シンド州内務大臣のラナ・ジャハンギール氏は、このグループがソーシャルメディアとインスタントメッセージングアプリを利用して、国内外の被害者に対して長期的な「アカウント養成」詐欺を行い、偽の暗号資産および外国為替取引スキームへ誘い込んでいたと述べています。当局は37台のコンピュータ、40台の携帯電話、10,000枚以上の国際SIMカード、および6台の違法通信ゲートウェイ装置を押収しました。
調査から、詐欺師らはまず偽の取引プラットフォームを設立し、捏造した収益データを表示して信頼を得ていたことが判明しました。被害者が約5,000ドルを投資した後、税金や出金手数料などの口実で追加の支払いを要求され、その後アカウントを直接ロックされ連絡が取れなくなる手口でした。資金は通常、まず海外の銀行口座に入金され、その後暗号資産に変換されて国境を越えて送金されていました。NCCIAは、この事件は複数の国に関与しており、関連する調査は現在も進行中であると指摘しています。現在、容疑者22名が司法拘留下に置かれています。
