ChainCatcher informa que la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos (NCCIA) de Pakistán realizó una redada conjunta en Karachi, desmantelando una red de fraude de inversión en línea denominada un «sindicato de estafas internacional», que involucra aproximadamente 60 millones de dólares.
Durante la operación, la policía arrestó a 34 personas en las fases 1 y 6 del área de Defense Housing Authority, incluidos 15 extranjeros y 19 ciudadanos pakistaníes. El ministro del Interior de Sindh, Rana Jahangir, declaró que el grupo utilizó redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para llevar a cabo estafas de «preparación de cuentas» a largo plazo contra víctimas tanto nacionales como internacionales, atrayéndolas a esquemas falsos de trading de criptomonedas y forex. Las autoridades incautaron 37 computadoras, 40 teléfonos móviles, más de 10 000 tarjetas SIM internacionales y 6 dispositivos de puerta de enlace de comunicación ilegales.
Las investigaciones revelaron que los estafadores primero configuraban plataformas de trading falsas, mostrando datos de ganancias fabricados para ganar confianza. Después de que las víctimas invertían alrededor de 5000 dólares, se les solicitaban pagos adicionales bajo pretextos como impuestos y tarifas de retiro, tras lo cual sus cuentas eran bloqueadas directamente y se perdía el contacto. Los fondos generalmente ingresaban primero en cuentas bancarias en el extranjero, luego se convertían en criptomonedas para transferencias transfronterizas. La NCCIA señaló que el caso involucra a múltiples países, y las investigaciones relacionadas están en curso. Actualmente, 22 sospechosos han sido puestos bajo custodia judicial.
