A ChainCatcher relata que a Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos (NCCIA) do Paquistão conduziu uma operação conjunta em Karachi, desmantelando uma rede de fraude de investimento online referida como uma “sindicato de golpes internacional”, envolvendo aproximadamente US$ 60 milhões.
Durante a operação, a polícia prendeu 34 indivíduos nas fases 1 e 6 da área da Autoridade de Habitação de Defesa, incluindo 15 estrangeiros e 19 cidadãos paquistaneses. O Ministro do Interior de Sindh, Rana Jahangir, afirmou que o grupo usou mídias sociais e aplicativos de mensagens instantâneas para realizar golpes de “preparação de contas” de longo prazo contra vítimas nacional e internacionalmente, atraindo-as para esquemas falsos de trading de criptomoedas e forex. As autoridades apreenderam 37 computadores, 40 telefones móveis, mais de 10.000 chips SIM internacionais e 6 dispositivos de gateway de comunicação ilegais.
As investigações revelaram que os golpistas primeiro configuraram plataformas de trading falsas, exibindo dados de lucro fabricados para ganhar confiança. Após as vítimas investirem cerca de US$ 5.000, eram solicitados pagamentos adicionais sob pretextos como impostos e taxas de saque, após os quais suas contas eram diretamente bloqueadas e o contato perdido. Os fundos normalmente entravam primeiro em contas bancárias no exterior, depois eram convertidos em criptomoedas para transferências transfronteiriças. A NCCIA observou que o caso envolve múltiplos países, e investigações relacionadas estão em andamento. Atualmente, 22 suspeitos foram colocados em custódia judicial.
