چینکچر گزارش میدهد که آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان (NCCIA) یک یورش مشترک در کراچی انجام داد و شبکه کلاهبرداری سرمایهگذاری آنلاین موسوم به «سندیکای کلاهبرداری بینالمللی» را منهدم کرد که حدود ۶۰ میلیون دلار را در بر میگرفت.
در طول عملیات، پلیس ۳۴ نفر را در فازهای ۱ و ۶ منطقه دفنس هوزینگ اتوریتی دستگیر کرد که شامل ۱۵ خارجی و ۱۹ شهروند پاکستانی بود. رانا جهانگیر، وزیر داخلی ایالت سند، اعلام کرد که این گروه از شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای پیامرسان فوری برای اجرای کلاهبرداریهای بلندمدت «آمادهسازی حساب» علیه قربانیان داخلی و بینالمللی استفاده میکرد و آنها را به طرحهای جعلی معاملات ارز دیجیتال و فارکس میکشاند. مقامات ۳۷ رایانه، ۴۰ تلفن همراه، بیش از ۱۰٬۰۰۰ سیمکارت بینالمللی و ۶ دستگاه گیتوی ارتباطی غیرقانونی را توقیف کردند.
تحقیقات نشان داد که کلاهبرداران ابتدا پلتفرمهای معاملاتی جعلی راهاندازی میکردند و دادههای سود جعلی را نمایش میدادند تا اعتماد جلب کنند. پس از آنکه قربانیان حدود ۵٬۰۰۰ دلار سرمایهگذاری میکردند، از آنها تحت عناوینی مانند مالیات و کارمزد برداشت، درخواست پرداختهای اضافی میشد و پس از آن حسابهای آنها مستقیماً قفل و تماس قطع میشد. وجوه معمولاً ابتدا به حسابهای بانکی خارج از کشور واریز میشد، سپس به ارزهای دیجیتال تبدیل میشد تا انتقالات فرامرزی انجام شود. NCCIA خاطرنشان کرد که این پرونده چندین کشور را درگیر کرده و تحقیقات مرتبط در جریان است. در حال حاضر، ۲۲ مظنون به بازداشت قضایی سپرده شدهاند.
