ChainCatcher сообщает, что Национальное агентство по расследованию киберпреступлений Пакистана (NCCIA) провело совместный рейд в Карачи, ликвидировав сеть онлайн-мошенничества с инвестициями, называемую «международным мошенническим синдикатом», с вовлечением примерно 60 миллионов долларов.
В ходе операции полиция арестовала 34 человека в фазах 1 и 6 района Defense Housing Authority, включая 15 иностранцев и 19 граждан Пакистана. Министр внутренних дел Синда Рана Джахангир заявил, что группа использовала социальные сети и мессенджеры для проведения долгосрочных мошеннических схем «ухаживания за счетами» против жертв как внутри страны, так и за рубежом, заманивая их в поддельные схемы торговли криптовалютой и форекс. Власти изъяли 37 компьютеров, 40 мобильных телефонов, более 10 000 международных SIM-карт и 6 нелегальных устройств шлюзов связи.
Расследование показало, что мошенники сначала создавали поддельные торговые платформы, демонстрируя сфабрикованные данные о прибыли, чтобы завоевать доверие. После того как жертвы инвестировали около 5000 долларов, у них запрашивали дополнительные платежи под предлогом налогов и комиссий за вывод, после чего их счета напрямую блокировались, а контакт терялся. Средства обычно сначала поступали на зарубежные банковские счета, затем конвертировались в криптовалюты для трансграничных переводов. NCCIA отметило, что дело затрагивает несколько стран, и связанные расследования продолжаются. В настоящее время 22 подозреваемых находятся под судебным арестом.
