BlockBeatsニュース、12月27日、パキスタン国家サイバー犯罪捜査局（NCCIA）はカラチで合同捜査を行い、「国際的な詐欺グループ」として知られるオンライン投資詐欺ネットワークを摘発し、約6000万ドルが関与している。作戦中、警察はディフェンス・ハウジング・オーソリティ地区のフェーズ1およびフェーズ6において、外国人15名とパキスタン人市民19名を含む計34名を逮捕した。
シンド州内務大臣のランジャー氏は、このグループがソーシャルメディアとインスタントメッセージングアプリを利用し、国内外の被害者に対して長期的な「口座育成」詐欺を行い、偽の暗号通貨および外国為替取引プロジェクトに誘い込んでいたと述べた。警察は37台のコンピュータ、40台の携帯電話、1万枚以上の国際SIMカード、および6台の違法通信ゲートウェイ装置を押収した。
捜査により、詐欺師らはまず偽の取引プラットフォームを設立し、信頼を得るために捏造された利益データを表示していたことが明らかになった。被害者が約5000ドルを投資した後、彼らは税金や出金手数料などの口実で追加の支払いを要求し、その後直接口座をブロックして姿を消していた。資金は通常、まず海外の銀行口座に入金され、その後暗号通貨に変換されて国境を越えて送金されていた。
NCCIAは、この事件は複数の国に関与しており、関連する捜査は現在も進行中であると指摘した。現在、22人の容疑者が司法拘留下に置かれている。
