بلکبیتس، ۲۷ دسامبر: آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان (NCCIA) در کراچی یک عملیات مشترک را اجرا کرد و یک شبکه کلاهبرداری سرمایهگذاری آنلاین معروف به «حلقه کلاهبرداری بینالمللی» را که حدود ۶۰ میلیون دلار را درگیر کرده بود، منهدم کرد. در جریان این عملیات، پلیس ۳۴ نفر را در فازهای ۱ و ۶ منطقه «دفنس هاوسینگ اتوریتی» دستگیر کرد که شامل ۱۵ خارجی و ۱۹ شهروند پاکستانی بودند.
وزیر داخلی ایالت سند، رنجار، اعلام کرد که این گروه از رسانههای اجتماعی و اپلیکیشنهای پیامرسان فوری برای اجرای کلاهبرداریهای بلندمدت «پرورش حساب» علیه قربانیان داخلی و بینالمللی استفاده میکردند و آنها را به پروژههای جعلی معاملات ارزهای دیجیتال و فارکس میکشاندند. پلیس ۳۷ کامپیوتر، ۴۰ تلفن همراه، بیش از ۱۰,۰۰۰ سیمکارت بینالمللی و ۶ دستگاه دروازه ارتباطی غیرقانونی را توقیف کرد.
تحقیقات نشان داد که کلاهبرداران ابتدا پلتفرمهای معاملاتی جعلی راهاندازی میکردند و دادههای سود ساختگی را برای جلب اعتماد نمایش میدادند. پس از آنکه قربانیان حدود ۵,۰۰۰ دلار سرمایهگذاری میکردند، آنها تحت عناوینی مانند مالیات و کارمزد برداشت، پرداختهای اضافی درخواست میکردند، سپس مستقیماً حسابها را مسدود کرده و ناپدید میشدند. وجوه معمولاً ابتدا به حسابهای بانکی خارج از کشور واریز میشد و سپس به ارزهای دیجیتال تبدیل میشد تا انتقالات فرامرزی انجام شود.
NCCIA خاطرنشان کرد که این پرونده چندین کشور را درگیر کرده و تحقیقات مرتبط در جریان است. در حال حاضر، ۲۲ مظنون در بازداشت قضایی قرار گرفتهاند.
