BlockBeats haberleri, 27 Aralık, Pakistan Ulusal Siber Suç Araştırma Ajansı (NCCIA), Karaçi’de ‘uluslararası dolandırıcılık çetesi’ olarak bilinen ve yaklaşık 60 milyon doları içeren bir çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı ağına yönelik ortak bir baskın düzenleyerek ağı dağıttı. Operasyon sırasında polis, Savunma Konut İdaresi bölgesinin 1. ve 6. aşamalarında 15 yabancı ve 19 Pakistan vatandaşı dahil olmak üzere 34 kişiyi tutukladı.
Sindh İçişleri Bakanı Ranjar, grubun yerli ve uluslararası mağdurlara karşı uzun vadeli ‘hesap hazırlama’ dolandırıcılıkları gerçekleştirmek için sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarını kullandığını, onları sahte kripto para birimi ve forex ticaret projelerine çektiğini belirtti. Polis, 37 bilgisayar, 40 cep telefonu, 10.000’den fazla uluslararası SIM kart ve 6 yasadışı iletişim ağ geçidi cihazına el koydu.
Araştırmalar, dolandırıcıların önce sahte ticaret platformları kurduğunu, güven kazanmak için uydurulmuş kâr verileri gösterdiğini ortaya çıkardı. Mağdurlar yaklaşık 5.000 dolar yatırım yaptıktan sonra, vergi ve para çekme ücretleri gibi bahanelerle ek ödemeler talep ettiler, ardından doğrudan hesapları bloke edip ortadan kayboldular. Fonlar tipik olarak önce yurtdışı banka hesaplarına giriyor, daha sonra kripto para birimlerine dönüştürülerek sınır ötesi transferler için kullanılıyordu.
NCCIA, olayın birden fazla ülkeyi içerdiğini ve ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirtti. Şu anda 22 şüpheli adli gözaltına alındı.
