BlockBeats сообщает, 27 декабря Национальное агентство по расследованию киберпреступлений Пакистана (NCCIA) провело совместный рейд в Карачи, ликвидировав сеть мошенничества с онлайн-инвестициями, известную как «международная мошенническая группа», с суммой ущерба около 60 миллионов долларов. В ходе операции полиция задержала 34 человека в районах Defense Housing Authority фазы 1 и 6, включая 15 иностранцев и 19 граждан Пакистана.
Министр внутренних дел провинции Синдх Ранджар заявил, что группа использовала социальные сети и мессенджеры для проведения долгосрочных мошеннических схем «взращивания счетов» против жертв внутри страны и за рубежом, заманивая их в поддельные проекты торговли криптовалютами и форекс. Полиция изъяла 37 компьютеров, 40 мобильных телефонов, более 10 000 международных SIM-карт и 6 нелегальных устройств шлюзов связи.
Расследование показало, что мошенники сначала создавали поддельные торговые платформы, отображая сфальсифицированные данные о прибыли для завоевания доверия. После того как жертвы инвестировали около 5000 долларов, они требовали дополнительных платежей под предлогом налогов и комиссий за вывод средств, затем напрямую блокировали счета и исчезали. Средства обычно сначала поступали на зарубежные банковские счета, прежде чем конвертироваться в криптовалюты для трансграничных переводов.
NCCIA отметило, что дело затрагивает несколько стран, и связанные расследования продолжаются. В настоящее время 22 подозреваемых находятся под судебным арестом.
