Notícias BlockBeats, 27 de dezembro, a Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos do Paquistão (NCCIA) conduziu uma operação conjunta em Karachi, desmantelando uma rede de fraude de investimento online conhecida como ‘anel de golpes internacionais’, envolvendo aproximadamente US$ 60 milhões. Durante a operação, a polícia prendeu 34 indivíduos nas fases 1 e 6 da área da Autoridade de Habitação de Defesa, incluindo 15 estrangeiros e 19 cidadãos paquistaneses.
O Ministro do Interior de Sindh, Ranjar, declarou que o grupo usou mídias sociais e aplicativos de mensagens instantâneas para realizar golpes de longo prazo de ‘preparação de contas’ contra vítimas nacionais e internacionais, atraindo-as para projetos falsos de negociação de criptomoedas e forex. A polícia apreendeu 37 computadores, 40 telefones celulares, mais de 10.000 cartões SIM internacionais e 6 dispositivos de gateway de comunicação ilegais.
As investigações revelaram que os golpistas primeiro configuraram plataformas de negociação falsas, exibindo dados de lucro fabricados para ganhar confiança. Após as vítimas investirem cerca de US$ 5.000, eles exigiam pagamentos adicionais sob pretextos como impostos e taxas de saque, então bloqueavam diretamente as contas e desapareciam. Os fundos normalmente entravam primeiro em contas bancárias no exterior antes de serem convertidos em criptomoedas para transferências transfronteiriças.
A NCCIA observou que o caso envolve vários países, e as investigações relacionadas estão em andamento. Atualmente, 22 suspeitos foram colocados em custódia judicial.
