BlockBeatsニュース、2月14日 – フォーチュン誌によると、バイナンスは最近複数のコンプライアンス調査官を解雇しました。内部文書は、これらの調査官が社内で報告していた内容を明らかにしています。それによると、2024年3月から2025年8月にかけて、イランに関連するエンティティがバイナンスを通じて10億ドル以上を受け取っていたとのことです。取引にはステーブルコインのテザー（USDT）が関与し、トロンネットワーク上で決済されており、米国の制裁に違反する可能性があります。
報告書は、2025年後半以降、少なくとも5人の調査官が解雇されたと述べています。彼らの多くは欧州やアジアでの法執行機関の経歴を持ち、世界的な金融犯罪や制裁回避の調査を担当していました。これらの人物に加えて、過去3か月の間に少なくとも4人の上級コンプライアンス担当社員が退職、または退職を余儀なくされています。
2023年、バイナンスは米国司法省と、マネーロンダリング防止法および制裁規制違反について和解に達し、43億ドルの罰金を支払いました。創業者のCZは有罪を認め、CEOを辞任し、その後4か月の懲役刑を言い渡されました。同社はその後、政府による規制監督の期間に入り、コンプライアンス体制の強化に取り組むことを約束しました。
最新の報告書に対し、バイナンスの広報担当者は、同社は進行中の調査についてコメントできないと述べ、すべての管轄区域で適用される制裁法規を引き続き順守していることを強調しました。
