Noticias de BlockBeats, 27 de diciembre: la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos de Pakistán (NCCIA) realizó una redada conjunta en Karachi, desmantelando una red de fraude de inversión en línea conocida como «red de estafas internacionales», que involucra aproximadamente 60 millones de dólares. Durante la operación, la policía arrestó a 34 personas en las fases 1 y 6 del área de Defense Housing Authority, incluyendo a 15 extranjeros y 19 ciudadanos pakistaníes.
El ministro del Interior de Sindh, Ranjar, declaró que el grupo utilizó redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para llevar a cabo estafas de «acicalamiento de cuentas» a largo plazo contra víctimas nacionales e internacionales, atrayéndolas hacia proyectos falsos de comercio de criptomonedas y divisas. La policía incautó 37 computadoras, 40 teléfonos móviles, más de 10 000 tarjetas SIM internacionales y 6 dispositivos de puerta de enlace de comunicación ilegales.
Las investigaciones revelaron que los estafadores primero establecieron plataformas comerciales falsas, mostrando datos de ganancias fabricados para ganar confianza. Después de que las víctimas invertían alrededor de 5000 dólares, exigían pagos adicionales bajo pretextos como impuestos y tarifas de retiro, luego bloqueaban directamente las cuentas y desaparecían. Los fondos típicamente ingresaban primero a cuentas bancarias en el extranjero antes de ser convertidos en criptomonedas para transferencias transfronterizas.
La NCCIA señaló que el caso involucra a múltiples países, y las investigaciones relacionadas están en curso. Actualmente, 22 sospechosos han sido puestos bajo custodia judicial.
