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Auteur : Andy Greenberg
Compilation : Deep Tide TechFlow
Autrefois, les marchés noirs en ligne se cachaient dans les ombres du dark web. Désormais, ils se sont déplacés vers des plateformes publiques comme Telegram, où ils ont amassé une richesse illicite historique.
Il y a plus d’une décennie, lorsque le marché noir de la drogue, des armes et de divers produits de contrebande a émergé sur le dark web, la sophistication technique des cryptomonnaies et du logiciel d’anonymisation Tor semblait être la clé permettant des transactions illicites de plusieurs milliards de dollars.
Cependant, en 2025, tout cela semble quelque peu dépassé. Aujourd’hui, pour réaliser une transaction de cryptomonnaie sur le marché noir valant des dizaines de milliards de dollars, tout ce dont vous avez besoin est une application de messagerie prête à offrir une plateforme aux escrocs et aux trafiquants d’êtres humains, la persévérance pour recréer des canaux et des comptes lorsqu’ils sont bannis, et une maîtrise du chinois.
Selon une analyse récente de la société de suivi des cryptomonnaies Elliptic, l’écosystème du marché chinois des escroqueries par cryptomonnaie basé sur le service de messagerie Telegram a atteint une taille sans précédent. Bien qu’il ait connu un bref déclin après que Telegram a interdit deux des plus grands marchés de ce type début 2025, les deux principales places de marché actuelles — « Potato Escrow » et « New Coin Escrow » — génèrent collectivement près de 2 milliards de dollars de transactions mensuelles via le blanchiment d’argent, la vente d’outils d’escroquerie (tels que des données volées, des sites d’investissement frauduleux et des outils d’échange de visage par IA) et d’autres services du marché noir (comme la gestation pour autrui et la prostitution d’adolescentes).
Les escroqueries sentimentales et les fraudes aux investissements par cryptomonnaie sont tristement célèbres pour leur mode opératoire brutal de « pig butchering » (abattage du cochon). Ces escroqueries opèrent principalement depuis des bases clandestines en Asie du Sud-Est, souvent dotées de milliers de victimes de traite d’êtres humains. Selon le FBI, ces escroqueries extorquent environ 10 milliards de dollars par an rien qu’aux États-Unis, ce qui en fait l’une des formes de cybercriminalité les plus lucratives au monde.
Des marchés comme « Potato Escrow » et « Xinbi Escrow » se sont développés rapidement et sont devenus massifs en fournissant des services de blanchiment d’argent et d’autres outils connexes à ces organisations frauduleuses. « Si vous considérez les utilisations illicites des actifs cryptographiques, il n’y a rien de plus important que cela actuellement », a déclaré Tom Robinson, cofondateur et directeur scientifique d’Elliptic.
En réalité, ces marchés criminels ne sont pas seulement les plus grands marchés noirs en ligne aujourd’hui, mais aussi parmi les plus importants de l’histoire. AlphaBay, autrefois la principale place de marché du darknet, était tristement célèbre pour la vente de drogues, de données volées et d’outils de piratage. Selon le FBI, AlphaBay a traité plus d’un milliard de dollars de transactions pendant ses deux ans et demi d’activité, soit dix fois le pic de la place de marché originale du darknet, Silk Road. Pendant ce temps, la place de marché russe du darknet Hydra a facilité plus de 5 milliards de dollars de transactions pendant ses sept années d’activité, fournissant des services de blanchiment d’argent aux voleurs de cryptomonnaies et aux groupes de rançongiciels.
En comparaison, selon les données d’Elliptic, la place de marché chinoise sur Telegram, Huione Guarantee, a traité un montant stupéfiant de 27 milliards de dollars de transactions entre 2021 et 2025, dépassant de loin tout marché noir en ligne précédent. Bien qu’elle opère entièrement ouvertement sur la plateforme Telegram, elle est toujours qualifiée de « plus grande place de marché illicite en ligne de l’histoire ».
Malgré l’interdiction par Telegram de « Huiwang Guarantee » (renommée ensuite « Haowang Guarantee ») en mai, après que le réseau d’application des lois sur les crimes financiers du département du Trésor américain (FinCEN) l’ait désignée comme une plateforme de blanchiment d’argent, le marché n’a pas disparu. « Tudou Guarantee », dans laquelle Haowang Guarantee détient une participation, a rapidement comblé le vide. Selon les données d’Elliptic, le volume mensuel de transactions de Tudou Guarantee a atteint 1,1 milliard de dollars, presque égalant les 1,4 milliard de dollars de volume mensuel de Haowang Guarantee. Pendant ce temps, la deuxième place de marché d’escroqueries par cryptomonnaie, « Xinbi Guarantee », bien qu’également interdite et relancée en mai, a vu son volume mensuel de transactions augmenter à 850 millions de dollars. Le volume combiné de ces deux marchés dépasse même la taille totale du marché précédemment détenue. Elliptic surveille actuellement environ 30 marchés similaires, avec des volumes de transactions annuels atteignant des dizaines de milliards de dollars.
En juin, la réponse de Telegram a suscité la controverse lorsque le magazine Wired l’a contacté sur la manière dont ces marchés reconstruisaient leurs empires criminels au vu de tous. Telegram a déclaré avoir décidé de ne pas bloquer ces marchés, arguant qu’ils offraient aux utilisateurs chinois un moyen de contourner les « contrôles des capitaux », qui laissent souvent les citoyens sans autre choix que de rechercher des moyens alternatifs de flux financiers internationaux. « Nous évaluons chaque signalement au cas par cas et rejetons fermement les interdictions générales — en particulier lorsque les utilisateurs tentent de contourner des restrictions oppressives imposées par des régimes autoritaires », a déclaré Telegram dans un communiqué de juin à Wired. « Nous restons fermement engagés à protéger la vie privée des utilisateurs et à défendre les libertés fondamentales, y compris l’autonomie financière. »
Cette position a suscité une controverse généralisée et incité à réfléchir à la question de savoir s’il est permis de fermer les yeux sur la cybercriminalité au nom de la protection de la vie privée et de la liberté.
Elliptic et d’autres analystes de l’industrie de la fraude ont vivement contesté les affirmations de Telegram sur la défense des marchés libres, soulignant que la grande majorité des marchés comme « Potato Guarantee » et « Trust Guarantee » sont illégaux. Au-delà des services liés à la fraude, ces marchés impliquent également la prostitution — les publications de Trust Guarantee contiennent même des publicités suggestives impliquant des relations sexuelles avec des mineurs, comme des services avec des « Lolita » ou des « jeunes filles ». De plus, il est largement documenté que les clients de ces escroqueries utilisent du travail forcé dans des environnements d’esclavage moderne.
« Ils ont la capacité de mettre fin à cette économie frauduleuse et à la traite d’êtres humains, mais ils sont plutôt devenus une « plateforme de petites annonces » pour les escrocs de la cryptomonnaie », a déclaré Erin West, ancienne procureure du comté de Santa Clara et actuelle responsable de l’organisation anti-fraude Operation Shamrock. « Ces malfaiteurs utilisent leur mauvaise plateforme pour faciliter les activités d’autres malfaiteurs. »
Outre Telegram, une autre entreprise de cryptomonnaie, Tether, joue également un rôle clé dans ces marchés d’escroquerie. Ce « stablecoin » populaire est l’outil privilégié pour les transactions de blanchiment d’argent sur ces marchés. Contrairement à la plupart des cryptomonnaies, Tether a une structure centralisée, ce qui signifie que l’entreprise derrière (Tether) peut saisir ou geler des fonds à tout moment. Cependant, l’entreprise intervient très peu dans les flux massifs de fonds qu’elle supporte.
Telegram et Tether n’ont pas répondu à la demande de commentaires de WIRED concernant leur rôle dans les transactions du marché noir de « Potato Guarantee » et « Tether Guarantee ».
Jacob Sims, chercheur invité au Centre Asie de l’Université Harvard spécialisé dans la criminalité transnationale, estime que les efforts de Tether et Telegram pour lutter contre l’expansion de l’industrie de la fraude reflètent les raids « symboliques » menés par les forces de l’ordre d’Asie du Sud-Est sur les bases de fraude. Ces opérations sont souvent purement symboliques, permettant aux réseaux de fraude de se reconstruire et de reprendre leurs activités. « L’inefficacité de l’application de la loi à tous les niveaux empêche une répression véritablement efficace », a déclaré Sims.
Sims a également souligné que seule une coopération concertée entre les gouvernements et les agences d’application de la loi internationaux peut changer substantiellement cette situation. Il a comparé cet effort aux efforts mondiaux coordonnés pour lutter contre le terrorisme ou le trafic de drogue, affirmant qu’une pression internationale similaire devrait être appliquée aux entreprises qui facilitent la prolifération de la fraude.
« La réponse actuelle à cette industrie de la fraude en pleine croissance n’est pas encore à un niveau coordonné et urgent », a déclaré Sims. « Le problème ne pourra être résolu que lorsque nous l’élèverons à un niveau à la hauteur des énormes dégâts qu’il cause. »
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