نویسنده: اندی گرینبرگ
گردآوری شده توسط: دیپتاید تکفلو
روزی بازارهای سیاه آنلاین در سایههای وب تاریک پنهان میشدند. اکنون، آنها به پلتفرمهای عمومی مانند تلگرام نقل مکان کردهاند، جایی که ثروت غیرقانونی تاریخیای را انباشته کردهاند.
بیش از یک دهه پیش، زمانی که بازار سیاه مواد مخدر، اسلحه و کالاهای قاچاق متنوع برای اولین بار در وب تاریک ظهور کرد، پیچیدگی فنی ارز دیجیتال و نرمافزار ناشناسساز تور به نظر کلید امکانپذیر کردن تراکنشهای غیرقانونی میلیاردها دلاری بود.
با این حال، تا سال ۲۰۲۵، همه اینها تا حدی منسوخ به نظر میرسد. امروزه، برای تکمیل یک تراکنش ارز دیجیتال بازار سیاه به ارزش دهها میلیارد دلار، تنها به یک اپلیکیشن پیامرسان که مایل به ارائه بستری برای کلاهبرداران و قاچاقچیان انسان باشد، پشتکار برای بازسازی کانالها و حسابها هنگام مسدود شدن، و تسلط به زبان چینی نیاز دارید.
بر اساس تحلیل اخیر شرکت ردیابی ارز دیجیتال الیپتیک، اکوسیستم بازار کلاهبرداری ارز دیجیتال چینی مبتنی بر سرویس پیامرسان تلگرام به اندازهای بیسابقه رشد کرده است. اگرچه پس از ممنوعیت دو مورد از بزرگترین چنین بازارهایی توسط تلگرام در اوایل سال ۲۰۲۵ کاهش مختصری را تجربه کرد، اما دو بازار اصلی فعلی—«پشتوانه سیبزمینی» و «پشتوانه سکه جدید»—در مجموع نزدیک به ۲ میلیارد دلار تراکنش ماهانه از طریق پولشویی، فروش ابزارهای کلاهبرداری (مانند دادههای سرقتشده، وبسایتهای سرمایهگذاری جعلی و ابزارهای جابجایی چهره هوش مصنوعی) و سایر خدمات بازار سیاه (مانند رحم اجارهای و فحشای نوجوانان) ایجاد میکنند.
کلاهبرداریهای عاشقانه ارز دیجیتال و تقلبهای سرمایهگذاری به دلیل شیوه عمل بیرحمانه «ذبح خوکی» خود بدنام هستند. این کلاهبرداریها عمدتاً از پایگاههای مخفی در جنوب شرق آسیا فعالیت میکنند که اغلب با هزاران قربانی قاچاق انسان کار میکنند. بر اساس افبیآی، این کلاهبرداریها سالانه تقریباً ۱۰ میلیارد دلار تنها در ایالات متحده کلاهبرداری میکنند و آنها را به یکی از سودآورترین اشکال جرایم سایبری در سطح جهانی تبدیل کردهاند.
بازارهایی مانند «پشتوانه سیبزمینی» و «پشتوانه سکه جدید» با ارائه خدمات پولشویی و سایر ابزارهای مرتبط به این سازمانهای متقلب به سرعت گسترش یافته و عظیم شدهاند. «اگر استفادههای غیرقانونی از داراییهای ارز دیجیتال را در نظر بگیرید، در حال حاضر چیزی بزرگتر از این وجود ندارد»، گفت تام رابینسون، همبنیانگذار و دانشمند ارشد الیپتیک.
در واقع، این بازارهای جنایی نه تنها بزرگترین بازارهای سیاه آنلاین امروز هستند، بلکه از بزرگترینها در تاریخ نیز محسوب میشوند. آلفابِی، که زمانی بازار غالب دارکنت بود، به دلیل فروش مواد مخدر، دادههای سرقتشده و ابزارهای هک بدنام بود. بر اساس افبیآی، آلفابِی در طول دو سال و نیم فعالیت خود بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرد، ده برابر اوج بازار دارکنت اصلی جاده ابریشم. در همین حال، بازار دارکنت روسی هیدرا در طول هفت سال فعالیت خود بیش از ۵ میلیارد دلار تراکنش را تسهیل کرد و خدمات پولشویی برای سارقان ارز دیجیتال و گروههای باجافزار ارائه داد.
در مقابل، بر اساس دادههای الیپتیک، بازار تلگرام چینی «پشتوانه هویوان» بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ مبلغ حیرتآور ۲۷ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرد که بسیار فراتر از هر بازار سیاه آنلاین قبلی است. حتی با اینکه کاملاً به صورت آشکار در پلتفرم تلگرام فعالیت میکند، هنوز به عنوان «بزرگترین بازار غیرقانونی آنلاین تاریخ» شناخته میشود.
علیرغم ممنوعیت تلگرام برای «پشتوانه هویوانگ» (که سپس به «پشتوانه هائووانگ» تغییر نام داد) در ماه مه به دلیل اینکه شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری ایالات متحده (فینسِن) آن را به عنوان یک پلتفرم پولشویی تعیین کرد، بازار از بین نرفت. «پشتوانه تودو»، که پشتوانه هائووانگ در آن سهم دارد، به سرعت جای خالی را پر کرد. بر اساس دادههای الیپتیک، حجم تراکنش ماهانه پشتوانه تودو به ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است که تقریباً با حجم تراکنش ماهانه ۱.۴ میلیارد دلاری پشتوانه هائووانگ برابری میکند. در همین حال، بازار کلاهبرداری ارز دیجیتال رتبه دوم، «پشتوانه سینبی»، اگرچه در ماه مه ممنوع و مجدداً فهرست شد، حجم تراکنش ماهانه آن به ۸۵۰ میلیون دلار افزایش یافته است. حجم تراکنش ترکیبی این دو بازار حتی از کل اندازه بازار قبلی فراتر رفته است. الیپتیک در حال حاضر حدود ۳۰ بازار مشابه را رصد میکند که حجم تراکنش سالانه آنها به دهها میلیارد دلار میرسد.
در ماه ژوئن، پاسخ تلگرام زمانی جنجالبرانگیز شد که مجله وایرد درباره چگونگی بازسازی امپراتوری جنایی این بازارها در دید عموم با آن تماس گرفت. تلگرام اعلام کرد که تصمیم گرفته است این بازارها را مسدود نکند، با این استدلال که آنها راهی برای کاربران چینی برای دور زدن «کنترلهای سرمایه» فراهم میکنند، که اغلب شهروندان را مجبور میکند به دنبال راههای جایگزین برای جریانهای مالی بینالمللی باشند. «ما هر گزارش را به صورت موردی ارزیابی میکنیم و به شدت با ممنوعیتهای کلی مخالفیم—به ویژه زمانی که کاربران سعی در دور زدن محدودیتهای سرکوبگرانه تحمیلشده توسط رژیمهای اقتدارگرا دارند»، تلگرام در بیانیهای در ماه ژوئن به وایرد گفت. «ما همچنان به محافظت از حریم خصوصی کاربران و دفاع از آزادیهای اساسی، از جمله استقلال مالی، متعهد هستیم.»
این موضع جنجال گستردهای را برانگیخته و تأمل در مورد اینکه آیا نادیده گرفتن جرایم سایبری تحت عنوان محافظت از حریم خصوصی و آزادی مجاز است را برانگیخته است.
الیپتیک و سایر تحلیلگران صنعت کلاهبرداری ادعاهای تلگرام در مورد دفاع از بازارهای آزاد را به شدت رد کردهاند و خاطرنشان میکنند که اکثریت قریب به اتفاق بازارهایی مانند «پشتوانه سیبزمینی» و «پشتوانه اعتماد» غیرقانونی هستند. فراتر از خدمات مرتبط با کلاهبرداری، این بازارها همچنین شامل فحشا میشوند—حتی پستهای پشتوانه اعتماد حاوی تبلیغات تحریکآمیز شامل رابطه جنسی با افراد زیر سن قانونی، مانند خدمات با «لولیتا» یا «دختران جوان» هستند. علاوه بر این، مشتریان این کلاهبرداریها به طور گسترده در محیطهای بردهداری مدرن با استفاده از کار اجباری مستند شدهاند.
«آنها توانایی خاموش کردن این اقتصاد کلاهبرداری و قاچاق انسان را دارند، اما در عوض به یک «پلتفرم آگهیها» برای کلاهبرداران ارز دیجیتال تبدیل شدهاند»، گفت اِرین وست، دادستان سابق شهرستان سانتا کلارا و رهبر فعلی سازمان ضد کلاهبرداری عملیات شامروک. «این افراد بد از پلتفرم بد خود برای تسهیل کار دیگر افراد بد استفاده میکنند.»
علاوه بر تلگرام، یک شرکت ارز دیجیتال دیگر، تِتر، نیز نقش کلیدی در این بازارهای کلاهبرداری ایفا میکند. این «استیبلکوین» محبوب ابزار ترجیحی برای تراکنشهای پولشویی در این بازارها است. برخلاف اکثر ارزهای دیجیتال، تتر ساختاری متمرکز دارد، به این معنی که شرکت پشت آن (تتر) میتواند در هر زمان وجوه را توقیف یا مسدود کند. با این حال، این شرکت مداخله حداقلی در جریانهای عظیم وجوهی که پشتیبانی میکند دارد.
تلگرام و تتر به درخواست وایرد برای اظهار نظر در مورد نقش آنها در تراکنشهای بازار سیاه «پشتوانه سیبزمینی» و «پشتوانه تتر» پاسخی ندادند.
جیکوب سیمز، محقق مهمان مرکز آسیایی دانشگاه هاروارد که در زمینه جرایم فراملی تخصص دارد، معتقد است که تلحم تلگرام و تتر برای مبارزه با گسترش صنعت کلاهبرداری، آینهای از حملات «نمادین» اجرای قانون جنوب شرق آسیا بر پایگاههای کلاهبرداری است. این عملیاتها اغلب صرفاً نمادین هستند و به حلقههای کلاهبرداری اجازه میدهند بازسازی و عملیات خود را از سر بگیرند. «اجرای ناکارآمد در همه سطوح مانع از یک سرکوب واقعاً مؤثر میشود»، سیمز اظهار داشت.
سیمز همچنین خاطرنشان کرد که تنها از طریق همکاری هماهنگ بین دولتها و نهادهای اجرای قانون بینالمللی میتوان این وضعیت را به طور اساسی تغییر داد. او این تلاش را با تلاشهای هماهنگ جهانی برای مبارزه با تروریسم یا قاچاق مواد مخدر مقایسه کرد و استدلال کرد که فشار بینالمللی مشابهی باید بر شرکتهایی که کلاهبرداری بیرویه را تسهیل میکنند اعمال شود.
«پاسخ فعلی به این صنعت کلاهبرداری در حال رشد هنوز در سطح هماهنگ و فوری نیست»، سیمز گفت. «مشکل تنها زمانی حل میشود که آن را به سطحی متناسب با آسیب عظیمی که ایجاد میکند ارتقا دهیم.»
