ChainCatcherニュース、市場関係者によると、アナリストのエメット・ガリック氏が監視したところ、米司法省からマウント・ゴックス事件のハッカーとして告発されているアレクセイ・ビリュチェンコ氏に関連するエンティティが、過去7日間に1,300BTC（約1億1,400万ドル相当）を未知の取引プラットフォームに預け入れたことが判明しました。この一連のアドレスは現在も4,100BTC（3億6,000万ドル相当）を保有しており、これまでに合計2,300BTCを売却しています。
公開情報によると、アレクセイ・ビリュチェンコ氏は2011年から、アレクサンダー・ヴィンニク氏と共にBTC-eを運営していました。BTC-eはランサムウェア、個人情報窃盗、麻薬取引など、世界的なサイバー犯罪者の資金洗浄に関与した悪名高い取引プラットフォームとして告発されています。
BTC-eは2017年に法執行機関によって閉鎖されました。米司法省は、ビリュチェンコ氏とアレクサンドル・ヴェルナー氏が2011年から当時世界最大のビットコイン取引プラットフォームだったマウント・ゴックスをハッキングし、約64万7,000ビットコインを窃取した（これがマウント・ゴックスの破産につながった）と告発。両氏は資金洗浄の共謀および窃取資金の一部をBTC-e運営に使用した容疑で起訴されています。
