BlockBeats news, le 27 décembre, l’Agence nationale pakistanaise d’investigation sur la cybercriminalité (NCCIA) a mené un raid conjoint à Karachi, démantelant un réseau de fraude en ligne à l’investissement connu sous le nom de « réseau international d’escroquerie », impliquant environ 60 millions de dollars. Au cours de l’opération, la police a arrêté 34 individus dans les phases 1 et 6 de la zone de la Defense Housing Authority, dont 15 étrangers et 19 citoyens pakistanais.
Le ministre de l’Intérieur du Sindh, Ranjar, a déclaré que le groupe utilisait les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée pour mener des escroqueries à long terme de « grooming de comptes » contre des victimes nationales et internationales, les attirant dans de faux projets de trading de cryptomonnaies et de forex. La police a saisi 37 ordinateurs, 40 téléphones portables, plus de 10 000 cartes SIM internationales et 6 dispositifs de passerelle de communication illégaux.
Les enquêtes ont révélé que les escrocs créaient d’abord de fausses plateformes de trading, affichant des données de profit fabriquées pour gagner la confiance. Après que les victimes avaient investi environ 5 000 dollars, ils exigeaient des paiements supplémentaires sous des prétextes tels que des taxes et des frais de retrait, puis bloquaient directement les comptes et disparaissaient. Les fonds entraient généralement d’abord sur des comptes bancaires à l’étranger avant d’être convertis en cryptomonnaies pour des transferts transfrontaliers.
La NCCIA a noté que l’affaire implique plusieurs pays et que les enquêtes connexes sont en cours. Actuellement, 22 suspects ont été placés en détention judiciaire.
