ChainCatcher rapporte que l’Agence nationale d’enquête sur la cybercriminalité du Pakistan (NCCIA) a mené un raid conjoint à Karachi, démantelant un réseau de fraude aux investissements en ligne qualifié de « syndicat international d’escroquerie », impliquant environ 60 millions de dollars.
Lors de l’opération, la police a arrêté 34 individus dans les phases 1 et 6 de la zone de l’Autorité du logement de la Défense, dont 15 étrangers et 19 citoyens pakistanais. Le ministre de l’Intérieur du Sindh, Rana Jahangir, a déclaré que le groupe utilisait les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée pour mener de longues escroqueries de « conditionnement de compte » contre des victimes tant au niveau national qu’international, les attirant dans de faux systèmes de trading de cryptomonnaies et de forex. Les autorités ont saisi 37 ordinateurs, 40 téléphones portables, plus de 10 000 cartes SIM internationales et 6 passerelles de communication illégales.
Les enquêtes ont révélé que les escrocs créaient d’abord de fausses plateformes de trading, affichant des données de profit fabriquées pour gagner la confiance. Après que les victimes avaient investi environ 5 000 dollars, on leur demandait des paiements supplémentaires sous des prétextes tels que des taxes et des frais de retrait, après quoi leurs comptes étaient directement verrouillés et le contact était perdu. Les fonds entraient généralement d’abord sur des comptes bancaires à l’étranger, puis étaient convertis en cryptomonnaies pour des transferts transfrontaliers. La NCCIA a noté que l’affaire implique plusieurs pays et que les enquêtes connexes se poursuivent. Actuellement, 22 suspects ont été placés en détention judiciaire.
