پاننیوز در ۸ می گزارش داد، به نقل از The Block که به منبع اطلاعاتی The Information استناد کرده، وزارت خزانهداری آمریکا بهطور خصوصی از صرافی بایننس خواسته است تا برنامه نظارتی که در توافقنامه ۲۰۲۳ خود پذیرفته بود را اجرایی کند؛ این درخواست پس از گزارشهایی مبنی بر عبور بیش از ۱ میلیارد دلار از طریق این صرافی به نهادهای مرتبط با ایران صورت گرفته است. گفته میشود وزارت خزانهداری در هفتههای اخیر نامههایی به بایننس ارسال کرده و خواستار انجام تعهدات نظارتی آن شده است. ایران و آمریکا بیش از دو ماه است که درگیر درگیری مسلحانه هستند. یک سخنگوی بایننس اظهار داشت که این شرکت متعهد به همکاری کامل با ناظران مستقل و نهادهای مربوطه است و همکاری و شفافیت کامل را ارائه میدهد.
در ماه فوریه، مجله فورچون گزارش داد که بایننس محققانی را که شواهدی از جریان وجوه به ایران کشف کرده بودند، اخراج کرده است. نیویورک تایمز نیز گزارش داد که محققان داخلی بیش از ۱۵۰۰ حساب در این پلتفرم را یافتند که به منابع ایرانی دسترسی داشتند و تقریباً ۱.۷ میلیارد دلار از دو حساب بایننس به نهادهای مرتبط با ایران منتقل شده است. بایننس این گزارشها را تکذیب کرد و اعلام داشت که هیچ محققی بهدلیل طرح مسائل مربوط به انطباق اخراج نشده است.
