美國財政部已責令幣安遵守監控準則，此前據稱超過10億美元資金流向與伊朗有關的組織。

PANews 於5月8日報導，根據The Block引用The Information的消息，美國財政部私下要求幣安遵守其在2023年認罪協議中同意的監控計劃，此前有報導稱超過10億美元通過該交易所流入與伊朗相關的實體。據稱，財政部在最近幾週內致函幣安，要求其履行監控義務。伊朗與美國已陷入武裝衝突超過兩個月。幣安發言人表示，該公司致力於與獨立監察員及相關機構全面合作，提供充分的協作與透明度。

今年2月，《財富》雜誌報導稱，幣安開除了揭露資金流向伊朗證據的調查人員。《紐約時報》也報導，內部調查人員發現平台上有超過1,500個帳戶訪問過伊朗來源，且約17億美元從兩個幣安帳戶流向與伊朗相關的實體。幣安否認這些報導，稱沒有調查人員因提出合規問題而被開除。