PANews сообщает 8 мая, что, по данным The Block со ссылкой на The Information, Министерство финансов США конфиденциально потребовало от Binance соблюдать программу мониторинга, согласованную в мировом соглашении 2023 года, после сообщений о том, что через биржу на счета, связанные с Ираном, поступило более 1 миллиарда долларов. Сообщается, что в последние недели Министерство финансов направило Binance письма с требованием выполнить обязательства по мониторингу. Иран и США уже более двух месяцев находятся в состоянии вооруженного конфликта. Представитель Binance заявил, что компания обязуется в полной мере сотрудничать с независимыми наблюдателями и соответствующими органами, обеспечивая полное содействие и прозрачность.
В феврале журнал Fortune сообщил, что Binance уволила следователей, обнаруживших доказательства поступления средств в Иран. The New York Times также сообщила, что внутренние следователи выявили более 1500 аккаунтов на платформе, имевших доступ к иранским источникам, и около 1,7 миллиарда долларов поступило с двух аккаунтов Binance на счета, связанные с Ираном. Binance опровергла эти сообщения, заявив, что ни один следователь не был уволен за поднятие вопросов соответствия требованиям.
