Nova York Busca Sentença de US$ 1,37 Bilhão Contra Operadores do Esquema de Pirâmide de Cripto da NovaTech
Tapbit Wire
Nova York Busca Sentença de US$ 1,37 Bilhão Contra Operadores do Esquema de Pirâmide de Cripto da NovaTech
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, tenta assegurar uma sentença de US$ 1,37 bilhão contra os operadores da NovaTech e sua antecessora AWS Mining, dois esquemas sucessivos de investimento em criptomoedas que supostamente fraudaram centenas de milhares de investidores globalmente em mais de US$ 1 bilhão.
Os supostos fundadores Cynthia e Eddy Petion nunca compareceram ao tribunal e, segundo o escritório da procuradora-geral, fugiram do país.
“A NovaTech e a AWS Mining enganaram milhares de nova-iorquinos vulneráveis, dizendo que faziam um investimento seguro, quando na verdade eram vítimas de um esquema de pirâmide”, disse James em comunicado. “Esses golpistas miraram comunidades imigrantes e religiosas com promessas de vida melhor, mas roubaram suas economias.”
Os esquemas, AWS Mining e depois NovaTech, contavam com promotores que recrutavam pesadamente em comunidades haitianas e outras imigrantes — por grupos de oração, chats no WhatsApp e anúncios em crioulo haitiano.
A AWS Mining vendia contratos de mineração de cripto prometendo retornos mensais de 15 a 20% e 200% em 15 meses. Faliu em 2019. Os Petions então lançaram a NovaTech, vendida como corretora de fundos de hedge registrada, prometendo retornos semanais de 2 a 4% — mais de 140% ao ano.
Esses retornos eram fabricados, segundo promotores. Registros da B2Broker, fornecedora da plataforma de trading white-label da NovaTech, mostram que, dos mais de US$ 1 bilhão depositado por investidores entre 2019 e 2023, apenas cerca de US$ 26 milhões foram realmente negociados — e os traders da NovaTech perderam US$ 18,2 milhões disso. Retornos a investidores antigos vinham de depósitos novos, não de trading. Quando a NovaTech faliu em meados de 2023, dezenas de milhares não conseguiram sacar seus fundos.
A procuradoria também busca US$ 134,5 milhões que os Petions supostamente retiraram para suas próprias carteiras da conta de investidores controlada apenas por Cynthia Petion, mais US$ 4,7 milhões ligados ao esquema anterior da AWS Mining. Uma sentença de default de agosto de 2025 já proíbe o casal e suas empresas do setor de valores mobiliários, commodities e criptomoedas.
Separadamente, quatro dos principais promotores do esquema concordaram em pagar quase US$ 6 milhões em restituição a vítimas e aceitaram as mesmas proibições setoriais.
Esta publicação 'Nova York Busca Sentença de US$ 1,37 Bi Contra Operadores do Esquema de Pirâmide de Cripto da NovaTech' apareceu primeiro nas notícias da Tapbit e é de autoria de Mathew Di Salvo.
