Notícias do BlockBeats, 24 de dezembro, de acordo com o monitoramento do analista da Arkham, Emmett Gallic, Aleksey Bilyuchenko, acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA como o hacker do Mt. Gox, suas entidades relacionadas depositaram 1.300 BTC (valendo aproximadamente US$ 114 milhões) em uma exchange desconhecida nos últimos 7 dias. Esta série de endereços ainda detém 4.100 BTC (valendo US$ 360 milhões). Eles venderam um total de 2.300 BTC.
Informações públicas mostram que, desde 2011, Aleksey Bilyuchenko, junto com Alexander Vinnik, operou a BTC-e, uma exchange notória acusada de lavar dinheiro para cibercriminosos globais, incluindo ransomware, roubo de identidade e tráfico de drogas. A BTC-e foi fechada pelas autoridades em 2017.
O Departamento de Justiça dos EUA acusa que ele, junto com Aleksandr Verner, invadiu o Mt. Gox (a maior exchange de Bitcoin do mundo na época) a partir de 2011, roubando aproximadamente 647.000 Bitcoin (levando à falência do Mt. Gox). Eles são acusados de conspiração para lavar dinheiro e usar parte dos fundos roubados para operar a BTC-e.
