BlockBeatsニュース、12月24日、アークハム・アナリストのエメット・ガリックによる監視によると、米国司法省からマウントゴックスハッカーとして起訴されているアレクセイ・ビリュチェンコは、関連するエンティティが過去7日間に1,300 BTC（約1億1,400万ドル相当）を未知の取引所に預け入れた。この一連のアドレスは依然として4,100 BTC（3億6,000万ドル相当）を保有している。これまでに合計2,300 BTCを売却済みだ。
公開情報によると、2011年以降、アレクセイ・ビリュチェンコはアレクサンダー・ビンニクと共に、ランサムウェア、個人情報窃盗、麻薬取引など、世界的なサイバー犯罪者の資金洗浄を請け負った悪名高い取引所「BTC-e」を運営していた。BTC-eは2017年に法執行機関によって閉鎖された。
米国司法省は、彼がアレクサンドル・ヴェルナーと共に、2011年からマウントゴックス（当時世界最大のビットコイン取引所）に侵入し、約64万7,000ビットコインを盗んだ（これがマウントゴックスの破綻につながった）と起訴している。彼らは資金洗浄の共謀および盗難資金の一部をBTC-eの運営に使用した容疑で起訴されている。
