BlockBeats Notícias, 14 de fevereiro – De acordo com a Fortune, a Binance demitiu recentemente vários investigadores de conformidade. Documentos internos revelam que esses investigadores haviam relatado internamente que, de março de 2024 a agosto de 2025, entidades ligadas ao Irã receberam mais de US$ 1 bilhão por meio da Binance. As transações envolveram a stablecoin Tether (USDT) e foram liquidadas na rede Tron, potencialmente violando as sanções dos EUA.
O relatório afirma que pelo menos cinco investigadores foram demitidos desde o final de 2025, muitos dos quais tinham formação em aplicação da lei na Europa e na Ásia e eram responsáveis por investigações de crimes financeiros globais e evasão de sanções. Além desses indivíduos, pelo menos quatro funcionários seniores de conformidade deixaram ou foram forçados a sair nos últimos três meses.
Em 2023, a Binance chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA por violar regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e sanções, pagando uma multa de US$ 4,3 bilhões. O fundador CZ se declarou culpado e renunciou como CEO, sendo posteriormente condenado a quatro meses de prisão. A empresa subsequentemente entrou em um período de supervisão regulatória governamental e se comprometeu a fortalecer seu sistema de conformidade.
Em resposta ao relatório mais recente, um porta-voz da Binance declarou que a empresa não pode comentar sobre investigações em andamento e enfatizou sua contínua adesão às leis e regulamentos de sanções aplicáveis em todas as jurisdições.
