خبرگزاری بلاکبیتس، ۲۴ دسامبر، بر اساس نظارتهای تحلیلی آرخم از امت گالیک، الکسی بیلیوچنکو، که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به عنوان هکر ماینتگاکس متهم شده است، نهادهای مرتبط با او در ۷ روز گذشته ۱۳۰۰ بیتکوین (معادل حدود ۱۱۴ میلیون دلار) به یک صرافی ناشناس واریز کردهاند. این مجموعه آدرسها همچنان ۴۱۰۰ بیتکوین (معادل ۳۶۰ میلیون دلار) در اختیار دارند. آنها در مجموع ۲۳۰۰ بیتکوین فروختهاند.
اطلاعات عمومی نشان میدهد که از سال ۲۰۱۱، الکسی بیلیوچنکو به همراه الکساندر وینیک، صرافی بدنام BTC-e را اداره میکرد که به پولشویی برای مجرمان سایبری جهانی از جمله باجافزار، سرقت هویت و قاچاق مواد مخدر متهم بود. BTC-e در سال ۲۰۱۷ توسط مقامات اجرای قانون تعطیل شد.
وزارت دادگستری ایالات متحده او را به همراه الکساندر ورنر متهم میکند که از سال ۲۰۱۱ به ماینتگاکس (بزرگترین صرافی بیتکوین در آن زمان) نفوذ کرده و حدود ۶۴۷,۰۰۰ بیتکوین را سرقت کردند (که منجر به ورشکستگی ماینتگاکس شد). آنها به اتهام توطئه برای پولشویی و استفاده از بخشی از وجوه سرقتشده برای اداره BTC-e تحت تعقیب هستند.
