BlockBeats 消息，12月24日，據 Arkham 分析師 Emmett Gallic 監測，被美國司法部指控為 Mt. Gox 黑客的 Aleksey Bilyuchenko，其相關實體在過去7天內向某未知交易所存入1,300枚BTC（價值約1.14億美元）。該系列地址仍持有4,100枚BTC（價值3.6億美元）。他們已總計出售2,300枚BTC。
公開資訊顯示，自2011年起，Aleksey Bilyuchenko 與 Alexander Vinnik 共同運營了BTC-e，這是一家聲名狼藉的交易所，被指控為全球網路犯罪份子洗錢，包括勒索軟體、身份盜竊和毒品交易。BTC-e 於2017年被執法部門關閉。
美國司法部指控他與 Aleksandr Verner 自2011年起入侵Mt. Gox（當時全球最大的比特幣交易所），竊取了約647,000枚比特幣（導致Mt. Gox破產）。他們被指控共謀洗錢，並使用部分被盜資金來運營BTC-e。
