BlockBeats, 24 décembre – Selon le monitoring de l’analyste Arkham, Emmett Gallic, Aleksey Bilyuchenko, accusé par le ministère américain de la Justice d’être le pirate de Mt. Gox, a vu ses entités liées déposer 1 300 BTC (d’une valeur d’environ 114 millions de dollars) sur une bourse inconnue au cours des 7 derniers jours. Cette série d’adresses détient toujours 4 100 BTC (360 millions de dollars). Ils ont vendu au total 2 300 BTC.
Les informations publiques montrent qu’à partir de 2011, Aleksey Bilyuchenko, en collaboration avec Alexander Vinnik, a exploité BTC-e, une plateforme de trading notoire accusée de blanchir de l’argent pour des cybercriminels du monde entier, notamment via des rançongiciels, des vols d’identité et du trafic de drogue. BTC-e a été fermée par les autorités en 2017.
Le ministère américain de la Justice l’accuse, ainsi qu’Aleksandr Verner, d’avoir piraté Mt. Gox (la plus grande plateforme de Bitcoin au monde à l’époque) à partir de 2011, dérobant ainsi environ 647 000 Bitcoin (ce qui a conduit à la faillite de Mt. Gox). Ils sont accusés de conspiration pour blanchiment d’argent et d’avoir utilisé une partie des fonds volés pour exploiter BTC-e.
