ChainCatcher riferisce che l’Agenzia Nazionale per le Indagini sui Crimini Informatici del Pakistan (NCCIA) ha condotto un’incursione congiunta a Karachi, smantellando una rete di frodi di investimento online definita “sindacato internazionale delle truffe”, coinvolgendo circa 60 milioni di dollari.
Durante l’operazione, la polizia ha arrestato 34 individui nelle fasi 1 e 6 dell’area della Defense Housing Authority, inclusi 15 stranieri e 19 cittadini pakistani. Il Ministro degli Interni del Sindh, Rana Jahangir, ha dichiarato che il gruppo utilizzava social media e app di messaggistica istantanea per perpetrare truffe di “condizionamento degli account” a lungo termine contro vittime sia nazionali che internazionali, attirandole in falsi schemi di trading di criptovalute e forex. Le autorità hanno sequestrato 37 computer, 40 telefoni cellulari, oltre 10.000 schede SIM internazionali e 6 dispositivi gateway di comunicazione illegali.
Le indagini hanno rivelato che i truffatori prima impostavano piattaforme di trading false, mostrando dati di profitto fabbricati per guadagnare fiducia. Dopo che le vittime investivano circa 5.000 dollari, veniva loro richiesto di effettuare pagamenti aggiuntivi con pretesti come tasse e commissioni di prelievo, dopodiché i loro account venivano direttamente bloccati e il contatto perso. I fondi tipicamente entravano prima in conti bancari esteri, poi venivano convertiti in criptovalute per trasferimenti transfrontalieri. La NCCIA ha notato che il caso coinvolge più paesi e le relative indagini sono in corso. Attualmente, 22 sospetti sono stati rimessi in custodia giudiziaria.
