نیویورک درخواست حکم ۱.۳۷ میلیارد دلاری علیه گردانندگان طرح پانزی کریپتو NovaTech

نیویورک درخواست حکم ۱.۳۷ میلیارد دلاری علیه گردانندگان طرح پانزی کریپتو NovaTech

دادستان کل نیویورک لتیتیا جیمز قصد دارد حکم ۱.۳۷ میلیارد دلاری علیه گردانندگان NovaTech و پیش‌ساز آن AWS Mining بگیرد؛ دو طرح سرمایه‌گذاری کریپتو که ادعا می‌شود صدها هزار سرمایه‌گذار در سراسر جهان را با بیش از ۱ میلیارد دلار کلاهبرداری کرده‌اند.

بنیانگذاران ادعایی، سینتیا و ادی پتیون، هرگز در دادگاه حاضر نشدند و طبق دفتر دادستان کل، از کشور گریختند.

جیمز در بیانیه‌ای گفت: «NovaTech و AWS Mining با گفتن اینکه سرمایه‌گذاری امنی انجام می‌دهند، هزاران نیویورکی آسیب‌پذیر را فریب دادند، در حالی که قربانیان طرح هرمی بودند. این کلاهبرداران با وعده زندگی بهتر، جوامع مهاجر و مذهبی را هدف گرفتند، اما پس‌انداز زندگی آن‌ها را به سرقت بردند.»

طرح‌های AWS Mining و سپس NovaTech، بر تبلیغ‌کنندگانی متکی بودند که در جوامع هائیتی و سایر مهاجران — از طریق گروه‌های دعا، چت‌های واتس‌اپ و تبلیغات به زبان کریول هائیتی — به شدت عضوگیری می‌کردند.

AWS Mining قراردادهای استخراج کریپتو را با وعده بازده ماهانه ۱۵ تا ۲۰ درصد و ۲۰۰ درصد در ۱۵ ماه فروخت. این شرکت در ۲۰۱۹ ورشکست شد. سپس پتیون‌ها NovaTech را به عنوان یک کارگزار صندوق پوشش ریسک ثبت‌شده راه‌اندازی کردند و بازده هفتگی معاملات ۲ تا ۴ درصد — بیش از ۱۴۰ درصد در سال — وعده دادند.

به گفته دادستان‌ها، این بازده‌ها جعلی بود. سوابق B2Broker، که پلتفرم معاملاتی سفیدبرچسب NovaTech را تأمین می‌کرد، نشان می‌دهد از بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده بین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، تنها حدود ۲۶ میلیون دلار واقعاً معامله شد — و معامله‌گران NovaTech ۱۸.۲ میلیون دلار از آن را از دست دادند. بازده به سرمایه‌گذاران اولیه از سپرده‌های جدید، نه معامله، تأمین می‌شد. وقتی NovaTech در نیمه ۲۰۲۳ ورشکست شد، ده‌ها هزار سرمایه‌گذار نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند.

دادستان کل همچنین درخواست ۱۳۴.۵ میلیون دلاری دارد که پتیون‌ها ادعا می‌شود از حساب سرمایه‌گذاری که تنها سینتیا پتیون کنترل می‌کرد به کیف پول خود برداشت کردند، به علاوه ۴.۷ میلیون دلار مرتبط با طرح قبلی AWS Mining. حکم غیابی اوت ۲۰۲۵ قبلاً این زوج و شرکت‌هایشان را از صنایع اوراق بهادار، کالا و کریپتو منع کرده است.

به طور جداگانه، چهار تن از برترین تبلیغ‌کنندگان طرح موافقت کرده‌اند نزدیک ۶ میلیون دلار به قربانیان بازگردانند و همان ممنوعیت‌های صنعتی را پذیرفته‌اند.

این پست «نیویورک درخواست حکم ۱.۳۷ میلیارد دلاری علیه گردانندگان طرح پانزی کریپتو NovaTech» اولین بار در خبر Tapbit منتشر شد و توسط متیو دی سالوو نوشته شده است.