Noticias de ChainCatcher, recientemente, según fuentes del mercado, el analista Emmett Gallic monitorizó que Aleksey Bilyuchenko, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como el hacker de Mt. Gox, ha tenido entidades relacionadas que depositaron 1 300 BTC (valorados aproximadamente en 114 millones de dólares) en una plataforma de trading desconocida en los últimos 7 días. Esta serie de direcciones aún mantiene 4 100 BTC (valorados en 360 millones de dólares). Han vendido un total de 2 300 BTC.
La información pública muestra que Aleksey Bilyuchenko, desde 2011, operó BTC-e junto con Alexander Vinnik, una notoria plataforma de trading acusada de lavar dinero para cibercriminales globales, incluyendo ransomware, robo de identidad y tráfico de drogas.
BTC-e fue clausurado por las autoridades en 2017. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa a él y a Aleksandr Verner de hackear Mt. Gox (entonces la plataforma de trading de Bitcoin más grande del mundo) a partir de 2011, robando aproximadamente 647 000 Bitcoin (lo que llevó a la bancarrota de Mt. Gox). Están acusados de conspiración para lavar dinero y usar parte de los fondos robados para operar BTC-e.
