BlockBeats-Nachrichten, 27. Dezember: Die pakistanische National Cyber Crime Investigation Agency (NCCIA) führte in Karachi eine gemeinsame Razzia durch und zerschlug ein Online-Investmentbetrugsnetzwerk, bekannt als „internationaler Betrugsring“, mit einem Umfang von etwa 60 Millionen US-Dollar. Bei der Operation nahm die Polizei in den Phasen 1 und 6 des Defense Housing Authority-Gebiets 34 Personen fest, darunter 15 Ausländer und 19 pakistanische Staatsbürger.
Der Innenminister von Sindh, Ranjar, erklärte, dass die Gruppe soziale Medien und Instant-Messaging-Apps nutzte, um langfristige „Account-Grooming“-Betrügereien an in- und ausländischen Opfern durchzuführen und sie in gefälschte Kryptowährungs- und Forex-Handelsprojekte zu locken. Die Polizei beschlagnahmte 37 Computer, 40 Mobiltelefone, über 10.000 internationale SIM-Karten und 6 illegale Kommunikations-Gateway-Geräte.
Die Ermittlungen ergaben, dass die Betrüger zunächst gefälschte Handelsplattformen einrichteten und gefälschte Gewinndaten anzeigten, um Vertrauen zu gewinnen. Nachdem die Opfer etwa 5.000 US-Dollar investiert hatten, forderten sie unter Vorwänden wie Steuern und Auszahlungsgebühren zusätzliche Zahlungen, sperrten dann Konten direkt und verschwanden. Die Gelder gelangten typischerweise zunächst auf ausländische Bankkonten, bevor sie in Kryptowährungen umgewandelt und grenzüberschreitend transferiert wurden.
Die NCCIA stellte fest, dass der Fall mehrere Länder betrifft und verwandte Ermittlungen noch andauern. Derzeit befinden sich 22 Verdächtige in Untersuchungshaft.
