ChainCatcher berichtet, dass die National Cyber Crime Investigation Agency (NCCIA) Pakistans einen gemeinsamen Razzia in Karatschi durchführte und ein Netzwerk für Online-Investitionsbetrug, das als „internationales Betrugssyndikat“ bezeichnet wird, zerschlug, das etwa 60 Millionen US-Dollar umfasst.
Während der Operation verhaftete die Polizei in den Phasen 1 und 6 des Gebiets der Defense Housing Authority 34 Personen, darunter 15 Ausländer und 19 pakistanische Staatsbürger. Der Innenminister von Sindh, Rana Jahangir, erklärte, dass die Gruppe soziale Medien und Instant-Messaging-Apps nutzte, um langfristige „Account-Grooming“-Betrugsversuche gegen Opfer im In- und Ausland durchzuführen und sie in gefälschte Kryptowährungs- und Forex-Handelssysteme zu locken. Die Behörden beschlagnahmten 37 Computer, 40 Mobiltelefone, über 10.000 internationale SIM-Karten und 6 illegale Kommunikations-Gateway-Geräte.
Ermittlungen ergaben, dass die Betrüger zunächst gefälschte Handelsplattformen einrichteten und gefälschte Gewinndaten anzeigten, um Vertrauen zu gewinnen. Nachdem die Opfer etwa 5.000 US-Dollar investiert hatten, wurden sie unter Vorwänden wie Steuern und Auszahlungsgebühren um zusätzliche Zahlungen gebeten, woraufhin ihre Konten direkt gesperrt und der Kontakt abgebrochen wurde. Gelder gelangten typischerweise zunächst auf Überseebankkonten und wurden dann in Kryptowährungen umgewandelt, um grenzüberschreitend transferiert zu werden. Die NCCIA stellte fest, dass der Fall mehrere Länder betrifft und verwandte Ermittlungen noch andauern. Derzeit wurden 22 Verdächtige in Untersuchungshaft genommen.
