BlockBeats haberine göre, 24 Aralık’ta Arkham analisti Emmett Gallic’in izlemesine göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Mt. Gox hacker’ı olarak suçlanan Aleksey Bilyuchenko’nun ilgili varlıkları, son 7 gün içinde 1,300 BTC (yaklaşık 114 milyon dolar değerinde) bilinmeyen bir borsaya yatırdı. Bu adres serisi hala 4,100 BTC (360 milyon dolar değerinde) tutuyor. Toplamda 2,300 BTC sattılar.
Kamuya açık bilgiler, 2011’den bu yana Aleksey Bilyuchenko’nun, fidye yazılımı, kimlik hırsızlığı ve uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere küresel siber suçlular için para aklamakla suçlanan kötü şöhretli bir borsa olan BTC-e’yi Alexander Vinnik ile birlikte işlettiğini gösteriyor. BTC-e 2017’de kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldı.
ABD Adalet Bakanlığı, 2011’den başlayarak Mt. Gox’u (o zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin borsası) hacklediğini ve yaklaşık 647,000 Bitcoin çaldığını (Mt. Gox’un iflasına yol açan) iddia ediyor. Aleksandr Verner ile birlikte para aklamak için komplo kurmak ve çalınan fonların bir kısmını BTC-e’yi işletmek için kullanmakla suçlanıyorlar.
