Notizie BlockBeats, 24 dicembre, secondo il monitoraggio dell’analista di Arkham Emmett Gallic, Aleksey Bilyuchenko, accusato dal Dipartimento di Giustizia statunitense come l’hacker di Mt. Gox, le sue entità correlate hanno depositato 1.300 BTC (valore approssimativo di 114 milioni di dollari) su un exchange sconosciuto negli ultimi 7 giorni. Questa serie di indirizzi detiene ancora 4.100 BTC (valore di 360 milioni di dollari). Hanno venduto un totale di 2.300 BTC.
Le informazioni pubbliche mostrano che dal 2011, Aleksey Bilyuchenko, insieme ad Alexander Vinnik, ha gestito BTC-e, un exchange notorio accusato di riciclare denaro per cybercriminali globali, inclusi ransomware, furto d’identità e traffico di droga. BTC-e è stato chiuso dalle autorità nel 2017.
Il Dipartimento di Giustizia statunitense accusa che lui, insieme ad Aleksandr Verner, abbia hackerato Mt. Gox (il più grande exchange Bitcoin al mondo all’epoca) a partire dal 2011, rubando approssimativamente 647.000 Bitcoin (portando al fallimento di Mt. Gox). Sono accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro e di aver utilizzato parte dei fondi rubati per gestire BTC-e.
