PANews informó el 8 de mayo que, según The Block citando a The Information, el Departamento del Tesoro de EE. UU. solicitó en privado a Binance que cumpla con el programa de monitoreo acordado en su acuerdo de culpabilidad de 2023, luego de informes que indican que más de 1 000 millones de dólares fluyeron a través del exchange hacia entidades vinculadas con Irán. Según se informa, el Departamento del Tesoro envió cartas a Binance en las últimas semanas exigiéndole que cumpliera con sus obligaciones de monitoreo. Irán y EE. UU. han estado inmersos en un conflicto armado durante más de dos meses. Un portavoz de Binance declaró que la empresa está comprometida a cooperar plenamente con los monitores independientes y las agencias relevantes, ofreciendo total cooperación y transparencia.
En febrero, la revista Fortune informó que Binance había despedido a investigadores que descubrieron evidencia de flujo de fondos hacia Irán. The New York Times también informó que los investigadores internos encontraron más de 1 500 cuentas en la plataforma que habían accedido a fuentes iraníes, y aproximadamente 1 700 millones de dólares fluyeron desde dos cuentas de Binance a entidades vinculadas con Irán. Binance negó estos informes, afirmando que ningún investigador fue despedido por plantear problemas de cumplimiento normativo.
