USDT-Zahlungen im gescheiterten 230-Mio.-Dollar-Öldeal des polnischen Energiekonzerns: FT

Die weltweit größte Stablecoin nach Marktkapitalisierung, Tethers USDt, wurde laut Financial Times in einem gescheiterten venezolanischen Ölgeldgeschäft eingesetzt, das Polens größtem Energiekonzern Ende 2023 230 Millionen Dollar kostete.

Dies geschah, nachdem das staatliche venezolanische Ölunternehmen PDVSA aus Caracas begann, Teilzahlungen in USDT als Umgehung der US-Finanzsanktionen zu verlangen.

Die 230-Millionen-Dollar-Vorauszahlung erfolgte überwiegend in Tether USDt (USDT) im Rahmen eines Ölgeldgeschäfts, das im November 2023 von Samer Awad, ehemaliger leitender Angestellter von Orlen Trading Switzerland (OTS), einer Handelstochter des staatlich kontrollierten polnischen Energiekonzerns Orlen, mit dem staatlichen venezolanischen Unternehmen PDVSA zur Beschaffung von 6 Millionen Barrel venezolanischem Rohöl organisiert wurde. Dies berichtete das Nachrichtenportal am Dienstag.

Orlen überwies die 230-Millionen-Dollar-Vorauszahlung am 4. Dezember 2023 an Hannon International Middle East, den in Dubai ansässigen Verkäufer. Hannon wandte sich verschiedenen Krypto-Brokern und Vermittlern zu, um die erforderlichen USDT für den Kauf des Rohöls zu beschaffen; doch der Großteil der Gelder verschwand in einem Gewirr von Kryptotransfers, während Orlen lediglich Öl im Wert von rund 29 Millionen Dollar erhielt, bevor der Vertrag schließlich gekündigt wurde.

Cointelegraph hat Tether und Orlen um Stellungnahme zu diesem Vorfall gebeten.

„Hannon war auf ausdrücklichen Wunsch von Orlen an der Transaktion beteiligt“ und trage keine Verantwortung für „das Scheitern der Transaktion“, erklärte David McCoy, Managing Partner bei ADG Legal Abu Dhabi, dem Rechtsvertreter von Hannon, gegenüber Cointelegraph.

„Hannon hat seitdem erhebliche Schritte auf eigene Kosten unternommen, um die im Zusammenhang mit der Transaktion gezahlten Mittel zurückzuerlangen, und bleibt offen für einen konstruktiven Dialog mit Orlen zur einvernehmlichen Lösung dieses Falls.“

Zahlungsströme, die zum Verlust von 230 Millionen Dollar führten. Quelle: Financial Times

Verfolgung der fehlenden 230 Millionen Dollar über Krypto-Vermittler

Nachdem Orlen im Dezember 2023 die 230 Millionen Dollar überwiesen hatte, beschaffte Hannon laut Berichten 80 Millionen USDT von einem in Dubai ansässigen Finanzdienstleister, mit dem es bereits zuvor zusammengearbeitet hatte, und zahlte dafür eine Provision von 400.000 Dollar.

Hannon überwies später 135 Millionen Dollar an das in Dubai ansässige Horizon Global, behauptete jedoch, nur 85 Millionen USDT erhalten zu haben – ein Fehlbetrag von 50 Millionen Dollar. Horizon bestreitet diese Behauptungen.

Hannon erklärte zudem, 30 Millionen Dollar an das in Dubai registrierte Gold Mar International Trading überwiesen zu haben, um USDT-Umtausch und Weiterzahlung an PDVSA für das Öl zu ermöglichen. Hannon gab an, im Februar 2024 21 Millionen USDT von Gold Mar zurückbekommen zu haben.

Im Januar 2024 übergaben Mitarbeiter von Hannon einem Broker aus Caracas zwei USB-Sticks mit jeweils 60 Millionen und 50 Millionen USDT. Im folgenden Monat gewährte Hannon einem weiteren Broker aus Caracas Zugriff auf 11 Millionen USDT.

Am 8. März wurde schließlich das Schiff von Orlen mit etwa 500.000 Barrel Heizöl geladen, das lediglich rund 28,8 Millionen Dollar wert war. Am selben Tag wurden dem Broker angeblich weitere 11 Millionen USDT übergeben. Orlen Trading Services kündigte den Vertrag mit Hannon am 28. März 2024 endgültig, nachdem nur ein Bruchteil des Rohöls geliefert worden war.

Im Januar 2025 kündigte die regionale Staatsanwaltschaft Warschau eine Untersuchung der Ölkäufe im Zusammenhang mit Orlen Trading Services an, die einen Schaden von 1,5 Milliarden polnischen Złoty (378 Millionen Dollar) verursachten.

McCoy erklärte gegenüber Cointelegraph, Hannon „sei nicht an der polnischen Untersuchung beteiligt und könne daher dazu keine Stellungnahme abgeben.“

Im August 2026 wurden laut Reuters drei ehemalige Manager von Orlen und Orlen Trading Services wegen Rohölverträge angeklagt, die Schäden in Höhe von 378 Mio. USD verursachten. Die nach polnischem Datenschutzrecht nur mit Initialen genannten Manager bestreiten jegliches Fehlverhalten. Das Trio – Michał R., ehemaliges Mitglied des Orlen-Verwaltungsrats, Marcin O., ehemaliges Mitglied des OTS-Aufsichtsrats, und Filip W., ehemaliger leitender Angestellter bei Orlen und OTS – droht eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren.

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